अतीक अहमद : डमी कंपनियां बनाईं, बिल्डरों के जरिए ब्लैकमनी को किया व्हाइट, ईडी की मनी ट्रेल में हुआ खुलासा

कार्रवाई के दौरान जब ईडी अफसरों ने अतीक के करीबियों के घरों की तलाशी लेनी शुरू की तो वहां जमीनों की रजिस्ट्री पेपर के साथ ही कई कंपनियों के भी दस्तावेज मिले। इनके संबंध में पूछताछ की गई तो इसमें मालिकाना हक इन्हीं करीबियों का मिला। कुछ में इनके रिश्तेदार या परिजनों का नाम बतौर एमडी दर्ज मिला। हालांकि जब ईडी अफसरों ने संबंधितों की आय के स्रोत के साथ ही अन्य बिंदुओं पर पूछताछ व जांच की तो पता चला कि यह डमी कंपनियां हैं।

साथ ही यह बात भी सामने आई कि इन कंपनियों के खातो से अलग-अलग अनजान खाताें में रुपयों का लेनदेन हुआ। ऐसे में माना गया कि माफिया ने करीबियाें के नाम पर ही इन डमी कंपनियों को खड़ा किया। इसमें पैसा खुद का लगाया और इससे होने वाली आय को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। इस तरह से माफिया ने इन करीबियों की मदद से अपराध से अर्जित काली कमाई को सफेद में तब्दील किया।