लुधियाना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लुधियाना स्थित टेक्सटाइल कंपनी वर्धमान ग्रुप के एसपी ओसवाल से हुई 7 करोड़ रुपये की डिजिटल ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की जालंधर जोनल ऑफिस की टीम ने 22 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मारे गए और इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। ईडी ने यह जांच लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी।
सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने की थी जाली दस्तावेज
जांच में पता चला कि सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने जाली दस्तावेज और अदालती कागजात का इस्तेमाल कर ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे 7 करोड़ रुपए अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। कुल रकम में से 5.24 करोड़ रुपये का पता लगाकर अलग-अलग खातों से वापस ले लिया गया, जबकि बाकी रकम मजदूरों और डिलीवरी करने वालों के नाम पर खोले गए फर्जी खातों के जरिए घुमाई गई। इन खातों से पैसे या तो आगे भेजे गए या तुरंत नकद निकाल लिए गए ताकि पैसे का पता न चल सके। ईडी को यह भी पता चला कि इन फर्जी खातों को रूमी कलिता नाम की एक महिला चला रही थी, जिसे ठगी की रकम का एक हिस्सा मिलता था। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि कलिता ने अपराध से कमाए गए पैसे को घुमाने में सक्रिय भूमिका निभाई।