जालंधर में दवा व्यापारी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने ट्रामाडोल और एल्प्राजोलम जैसी साइकोट्रॉपिक गोलियां बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से बेचकर करोड़ों रुपये की काली कमाई की है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइकोट्रॉपिक दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए श्री श्याम एजेंसी के मालिक व कारोबारी अभिषेक कुमार चौहान को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह ट्रामाडोल और एल्प्राजोलम जैसी नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से बेचकर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई कर रहा था। इस काले धन को वह निवेश कर रहा था।
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ईडी की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक कुमार चौहान को मोहाली स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया। ईडी का दावा है कि प्रारंभिक जांच में 3.75 करोड़ रुपये की गड़बड़ी और अवैध लेन-देन का पता चला है। जांच एजेंसी इस अवैध नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए पूछताछ में लगी है।
ईडी के मुताबिक अभिषेक कुमार ने अपनी फर्म श्री श्याम मेडिकल एजेंसी के नाम पर दवाओं की भारी खरीद की। लेकिन इस पूरे स्टॉक में से करीब 75% माल कागजों से बाहर यानी पूरी तरह अवैध तरीके से बेच दिया गया। गैरकानूनी बिक्री को छिपाने के लिए बिलों में बॉक्सों की संख्या बढ़ाकर दर्ज की जाती थी, ताकि ब्लैक में बेचे गए बॉक्स भी कागजों पर वैध बिक्री की तरह दिखाई दें। इन लेन-देन की कैश वेल्यू लगभग 3.75 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई से दिलकुशा मार्केट में हड़कंप मच गया है और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।