कफ सिरप: सरगना को कैटरिंग कारोबारी ने दिए थे 50 लाख रुपये, ईडी ने खाता किया फ्रीज; ईडी में दर्ज कराया बयान

कोडीनयुक्त कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल को 50 लाख रुपये कर्ज के तौर पर शहर के एक कैटरिंग कारोबारी ने दिए थे। कैटरिंग कारोबारी की फर्म से संबंधित बैंक खाते को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। पिछले दिनों कैटरिंग कारोबारी ने ईडी कार्यालय में अपना बयान भी दर्ज कराया। 

बैंक से लोन लेने वाले कैटरिंग कारोबारी ने अधिक दर पर शुभम को 50 लाख रुपये दिए। ईडी की जांच की जद में आए कैटरिंग कारोबारी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी कच्चा-पक्का खूब किया। 

ईडी अधिकारियों के अनुसार, छावनी क्षेत्र के कैटरिंग कारोबारी ने हाल ही में मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर में कीमती प्रापर्टी ली है। चांदपुर में बेस किचन बनाना है। चौकाघाट पानी टंकी के पास एक होटल को किराये पर संचालन के लिए दिया है। कैटरिंग कारोबारी के चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका की भी जांच की जा रही है। 

सीए द्वारा नकदी और बैकिंग लेनदेन के नाम पर कमीशन एजेंट के तौर पर भी काम किया गया है। उसके और परिजनों के बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। दो साल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसी कमीशन के पैसे से महमूरगंज में एक होटल भी खरीदा है। कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित ब्लैक मनी को कैटरिंग, होटल, सोने-चांदी में खूब खपाया गया।

कैटरिंग कारोबारी ने खूब खरीदे सोने-चांदी और डायमंड
बैंक से लोन कराने के साथ ही कैटरिंग कारोबारी ने सोने-चांदी और डायमंड में भी बहुत अच्छा निवेश किया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह पर अचल संपत्तियां अधिक बनाई। ईडी ने आभूषण, गाड़ियां, प्राॅपर्टी के रिकॉर्ड को खंगाला है। 75 हजार के इनामी शुभम जायसवाल ने कैटरिंग कारोबारी को वाराणसी, जौनपुर में कई बड़ी पार्टियों के ऑर्डर भी दिलवाए थे।

दो साल से चौक निवासी शैलेंद्र सिर्फ कागजों पर बेचता था कफ सिरप
वाराणसी। कफ सिरप के मामले में भदोही पुलिस ने वांछित शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। चौक थाने क्षेत्र के भिखारीदास लेन भारतेंदु भवन के पास रहने वाले शैलेंद्र तिवारी ने फर्म के जरिये कफ सिरप की अवैध खरीद बिक्री की है। वह कागजों पर कफ सिरप की खरीद बिक्री करता था। 2024 में शैलेंद्र को सप्तसागर दवा मंडी के एक दवा व्यापारी ने दिल्ली की एक फर्म से जोड़ा। 

शैलेंद्र को बताया गया कि कोडीन युक्त सिरप की वास्तविक सप्लाई नहीं करनी है, बल्कि केवल कागजों में इनवर्ड और आउटवर्ड दिखाना है। फर्जी ई वे बिल तैयार कर जीएसटी फाइल की जाती थी। एक कोडीन कफ सिरप की बोतल का बिल बनाने पर उसे एक रुपये का भुगतान किया जाता था। इसी लालच में उसने कई फर्मों के नाम पर कागजों में कोडीन सिरप प्राप्त करना और सप्लाई दिखाना शुरू कर दिया था। चेतगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले ओमप्रकाश कसेरा, जगतगंज निवासी अमन कुमार के खिलाफ औराई थाने में प्राथमिकी दर्ज है।