सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म निर्माता जसप्रीत सिंह वालिया उर्फ बंटी वालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे आईडीबीआई बैंक को 119 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अपनी शिकायत में बैंक ने आरोप लगाया है कि जीएस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जीएसईपीएल) को जून में 2.35 मिलियन अमरीकी डालर (तब 10 करोड़ रुपये के बराबर) का विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) और 4.95 करोड़ रुपये का सावधि ऋण (आरटीएल) स्वीकृत किया गया था। 2008 में संजय दत्त, बिपाशा बसु अभिनीत हिंदी फिल्म "लम्हा" के निर्माण के लिए फिल्म वित्तपोषण योजना के तहत वालिया और अन्य की व्यक्तिगत गारंटी पर।
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बंटी वालिया
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मूल कार्यक्रम के अनुसार, फिल्म को 2009 में रिलीज किया जाना था, लेकिन मार्च 2009 से प्रवर्तकों और प्रदर्शकों के बीच विवाद के कारण इसमें देरी हुई, बैंक ने आरोप लगाया है। खाता 30 सितंबर, 2009 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया। इसके बाद, बैंक ने जीएसईपीएल, पीवीआर और आईडीबीआई बैंक के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन के अधीन, दुनिया भर में फिल्म रिलीज करने के लिए एकमात्र वितरक के रूप में पीवीआर को नियुक्त किया, साथ ही पीवीआर द्वारा आठ करोड़ रुपये की राशि का निवेश करने की प्रतिबद्धता भी पूरी की। प्रिंट और प्रचार पर आवश्यक व्यय और शेष पोस्ट-प्रोडक्शन कार्य को पूरा करना।
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बैंक ने आरोप लगाया है त्रिपक्षीय समझौता बैंक, जीएसईपीएल और पीवीआर के बीच 2 जून, 2010 को हुआ था। "हालांकि, पीवीआर अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहा क्योंकि इसे लगभग 83.89 लाख रुपये का घाटा हुआ था। इसके द्वारा एकत्र किया गया कुल राजस्व 7.41 करोड़ रुपये था, जबकि इसके द्वारा प्रचार और वितरण पर किए गए खर्च 8.25 करोड़ रुपये थे।
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एक फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि कंपनी ने एक "धोखाधड़ी उपयोग प्रमाण पत्र" जमा किया था, बैंक के फंड को डायवर्ट किया और अकाउंट बुक में हेराफेरी की, बैंक ने आरोप लगाया है। इसने GSEPL पर धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर, सार्वजनिक धन की हेराफेरी, गलत बयानी और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का आरोप लगाया है जिसके परिणामस्वरूप ऋण को धोखाधड़ी घोषित किया गया।
एजेंसी ने वालिया, जीएसईपीएल और अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामित किया है।