यूपी: कफ सिरप के मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का केस, शुभम सहित आठ को भेजा गया समन

सूत्रों की मानें तो अगले दो दिन के अंदर इस मामले के अन्य आरोपियों अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, भोला जायसवाल, गौरव, वरुण, विकास, आसिफ, वासिफ, विकास सिंह नरवे समेत 30 से ज्यादा आरोपियों को समन भेजा जाएगा। वहीं जेल में बंद आरोपियों से अदालत से अनुमति लेकर पूछताछ की जाएगी। ईडी ने गाजियाबाद, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ आदि जिलों में दर्ज 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है और मध्य प्रदेश तथा झारखंड में दर्ज केस के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। वहीं इससे पहले ईडी ने लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और वाराणसी में शुभम जायसवाल के ठिकानों पर रेकी भी की थी। जांच के दौरान शुभम जायसवाल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी यूपी 32 एफए 1111 के बारे में भी जानकारियां जुटाई गई हैं।

बीते 10 साल की कमाई, फर्मों का मांगा ब्योरा
ईडी ने शुभम जायवाल से बीते 10 वर्षों का आयकर विवरण और खरीदी और बेची गईं संपत्तियों का ब्योरा मांगा है। इसी तरह बैंक खातों, कंपनियों, फर्मों, पार्टनरशिप फर्मों, उनके निदेशक, प्रमोटर, गारंटर, स्टेकहोल्डर के नाम भी बताने को कहा है। इसमें बंद की जा चुकी कंपनियां और फर्में भी शामिल हैं। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रवीन कुमार की ओर से भेजे गए समन में शुभम के पेश नहीं होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।