जांच के दौरान पता चला कि इन आरोपियों के खातों में जो पैसे आए, उन्हें कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु के अलावा असम और दूसरे राज्यों में भी स्थानांतरित किया गया। कश्मीर के ऐसे तीन खातों के बारे में जानकारी एटीएस को मिली है जिनमें यूपी से 6.5 लाख, ढाई लाख और सवा लाख रुपये स्थानांतरित किए गए।
ये पैसे किसको और क्यों भेजे गए, इसका जवाब एटीएस तलाश रही है। शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार भारत में ही अलग-अलग खातों में तीन करोड़ रुपये से अधिक भेजे गए हैं। एटीएस को इस गैंग से जुड़े सैकड़ों खातों के बारे में जानकारी मिली है जिसकी डिटेल बैंकों से मांगी गई है।
लॉटरी फ्रॉड के पैसे भी आए खातों में
एटीएस के सूत्रों का कहना है कि जो पैसे खातों में आए, उसमें कुछ हिस्सा लॉटरी के जरिए फ्रॉड का भी हो सकता है। हालांकि जो बड़ी रकम 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपये भारतीय खातों में पाकिस्तान और कतर से आई, वह आतंकियों की मदद के लिए भेजी गई, इसकी संभावना अधिक है। शुरुआती जांच में पहले और दूसरे लेवल के खातों के बारे में जानकारी मिली है। यह पैसा कहां तक गया और किसको दिया गया, इसकी जानकारी जुटाने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे।