ईओडब्ल्यू के मुताबिक शाइन सिटी कंपनी ने 60 हजार करोड़ से अधिक का गबन किया गया था। गिरफ्तार किया गया नेकपाल सिंह माल का रहने वाला है। वह कंपनी में एसोसिएट के पद पर कार्यरत था।
शाइन सिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े करोड़ों रुपये के निवेश घोटाले में भागे चल रहे आरोपी नेकपाल सिंह उर्फ निक्की को आर्थिक अपराध विभाग (ईओडब्ल्यू) की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। पांच साल से उसकी तलाश की जा रही थी।
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ईओडब्ल्यू के मुताबिक शाइन सिटी कंपनी ने प्रदेश के कई जिलों में सस्ते भूखंड और अन्य आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर निवेशकों से 60 हजार करोड़ से अधिक को गबन किया था। न तो निवेशकों को भूखंड मिले और न ही उनकी रकम वापस की गई।
कंपनी के निदेशक और संबंधित पदाधिकारी कार्यालय बंद कर भाग गए थे। गिरफ्तार किया गया नेकपाल सिंह माल का रहने वाला है। वह कंपनी में एसोसिएट के पद पर कार्यरत था। आरोपी सीधे ग्राहकों को डील कर उन्हें रकम दोगुना करने का झांसा देता था। वर्ष 2020 में गोमतीनगर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
नाम बदलकर दूसरी कंपनी में कर रहा था काम
आरोपी नेकपाल को जब खुद पर केस दर्ज होने की जानकारी हुई थी तो वह भाग गया था। कुछ महीनों बाद हर्षित सिंह नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर विन मोर रियल एस्टेट कंपनी में काम करने लगा था। ईओडब्ल्यू की टीम उसे ट्रेस करते हुए उस कंपनी तक पहुंची।