शाइन सिटी मालिकों की कई एजेंसियों को तलाश, पुलिस कर रही इंटरपोल से संपर्क, दुबई में शुरू किया हीरे का कारोबार

हजारों लोगों को भूखंड देने के नाम पर पैसा ठगने वाली शाइन समूह की कंपनियों पर सवाल उठाते हुए मुख्य सचिव को जांच के लिए पत्र भेजा गया था। सेबी के अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर पोंजी स्कीम में फं ड के लेनदेन करने का संदेह है। सेबी के पत्र के बाद अब महानिदेशक संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायक वित्त  परियोजना ने डीएम लखनऊ और एलडीए वीसी से जांच कराने के लिए कहा था। पूरे मामले की जांच कराने के साथ ही इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा। जिसे प्रदेश सरकार सेबी के साथ भी साझा करेगी।

पोंजी स्कीम के जरिए रूपये के लेनदेन की शिकायत
सेबी में बिल्डर के जालसाजी के शिकार हुए आजमगढ़ के जितेंद्र कुमार सोनकर और कानपुर के ओवेस अहमद के खरीदारों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनको लखनऊ में अपनी आवासीय योजनाओं में निवेश के नाम पर रुपये लिये गये। उनको निवेश के बदले मोटा मुनाफा देने का वादा भी किया गया था। कंपनी ने रकम तो जमा करा ली। लेकिन मुनाफा देने के बजाए कंपनी के निदेशकों ने रकम ही हड़प ली। जिसकी शिकायत सेबी में की गई थी। 

सेबी के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि यह कंपनी सेबी में किसी भी तरह से पंजीकृत नहीं है। यह भी संदेह है कि पोंजी स्कीम के जरिए रुपयों की लेनदेन किये जाने की बात है। ऐसे में जरूरी है कि यूपी सरकार इस प्रकरण में जांच करे। आवश्यक कार्रवाई इसलिए भी होना जरूरी है जिससे आम लोग इस तरह के जालसाजी में न फंसे।

सेबी के मुख्य सचिव को पत्र मिलने के बाद अब वित्त विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी। वहीं एलडीए से भी आवासीय योजनाओं पर जानकारी मांगी गई है। डीएम भी अपनी रिपोर्ट जांच करा बिल्डर के खिलाफ  देंगे। इस जांच की महानिदेशक संस्थागत वित्त खुद निगरानी कर रहे हैं।