हवाला कारोबार को लेकर मंगलवार को आयकर विभाग की टीमों ने लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी जिले में चार स्थानों पर छापे मारे। लखनऊ के चौक में बालाजी शक्ति बुलियंस एंड ज्वैलर्स और लल्लू मल बुलियंस एंड ज्वैलर्स के ठिकानों पर कार्रवाई हुई। आयकर विभाग के अनुसार छापे की कार्रवाई में अब तक बड़ी मात्रा में नकदी, ज्वैलरी और विदेशी सोने के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आयकर अधिकारियों को गणेशगंज की छापेमारी में अहम साक्ष्य मिले थे। जिसके बाद इस मामले में लिप्त कारोबारियों की तलाश की जा रही थी। वहीं संदिग्ध व्यापारियों पर नजर रखी जा रही थी।
मंगलवार को छापेमारी के दौरान भवानी शंकर पुरोहित से अधिकारियों ने कड़ी पूछताछ की। इनके साथ दो अन्य व्यक्तियों से संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल की जा रही है। प्रतिष्ठान से इस बाबत अहम दस्तावेज सील किए गए हैं। अब तक करीब एक करोड़ रुपये से अधिक के लेन देन की बात सामने आ रही है। खबर लिखे जाने तक आयकर अधिकारियों की छापेमारी जारी थी। सूत्रों की मानें तो चौक में एक अन्य प्रतिष्ठान के तार बालाजी शक्ति बुलियंस के मालिकों से जुड़ रहे हैं। हवाला कारोबार के इस सिंडिकेट में चौक के कई अन्य प्रतिष्ठान आयकर विभाग की रडार पर हैं। वहीं, पूछताछ के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल के लिए एक टीम बाराबंकी भी भेजी गई है। हवाला कारोबार के इस सिंडिकेट में चौक के कई अन्य प्रतिष्ठान आयकर विभाग की रडार पर हैं। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई रविवार देर रात लखनऊ के अमीनाबाद में पुलिस की गिरफ्त में आए दो हवाला ऑपरेटर की गिरफ्तारी के बाद की। दोनों के पास से 1.70 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे।
कानपुर में मिर्च कारोबारी के यहां कार्रवाई
कानपुर में जिस मुख्य हवाला ऑपरेटर भवानी शंकर पुरोहित के ठिकानों पर छापा मारा गया है, वह मिर्च का कारोबारी बताया जा रहा है। उसने कुबूल किया है कि उसी के कहने पर राजस्थान के राकेश छिब्बर और मनोज पैसा पहुंचाने लखनऊ के अमीनाबाद पहुंचे थे। ये पैसे नोट के नंबरों के जरिए ट्रांसफर किए जाते थे।
आयकर अफसरों के सामने पैसों से भरा बैग लेकर पहुंचे तीन ग्राहक
लखनऊ में चौक में छापे के दौरान आयकर विभाग के अफसर उस समय दंग रह गए, जब पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ही तीन अलग-अलग ग्राहक अपने पैसे पहुंचाने पहुंच गए। इनमें से एक के पास 20 लाख, दूसरे के पास से साढ़े 12 लाख और तीसरे के पास 5 लाख रुपये थे। यह पैसे भी आयकर विभाग ने जब्त कर लिए। इन ग्राहकों को जब आयकर छापे के बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए। आयकर विभाग इन तीनों ग्राहकों से भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं।