एसआईबी ने पिछल साल दो अगस्त को ऐशबाग स्थित फर्म हिमाचल आरकेजी ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम आदि पर छापा मारा। बड़े पैमाने पर पान मसाला का स्टॉक सील किया गया।
कारोबारी ने इस पान मसाला पर पकड़ी टैक्स चोरी के एवज में 38.56 लाख रुपये जमानत एवं पेनाल्टी के रूप में चुकाया। टीम ने छापामारी में जो दस्तावेज जब्त किए उसकी जांच करके 102.82 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का असेसमेंट किया गया।
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केस-2
ऐशबाग स्थित राकेश वर्मा की फर्म पर एसआईबी ने इसी साल 27 फरवरी को छापा मारा। 10 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी सामने आई। वहीं गोदाम में पाए गए 7.69 लाख रुपये के पान मसाला पर 3 लाख रुपये की पेनाल्टी जमा कराई गई।
एसआईबी इस टैक्स चोरी की जांच पूरी कर चुकी है जिसकी असेसमेंट रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को नोटिस भेजने एवं टैक्स चोरी की रकम को वसूलने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
36 कारोबारियों के यहां छापे में हुआ खुलासा
पान मसाल कंपनियां कर चोरी में सबसे आगे हैं। पिछले नौ महीनों में 36 कारोबारियों के यहां वाणिज्य कर विभाग की स्पेशल इंवेस्टीगेशन ब्रांच (एसआईबी) ने छापा मारा।
इनमें 13 कंपनियां गुटखा का कारोबार करने वाली हैं। इन कंपनियों में 800 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जबकि दो करोड़ रुपये से ज्यादा की पेनाल्टी वसूली गई।
एसआईबी की रिपोर्ट पर कर निर्धारण अधिकारी ने टैक्स चोरी की रकम वसूलने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
लखनऊ रेंज की एसआईबी ने 2014-15 के अगस्त से दिसंबर तक 21 फर्मों पर छापा मार टैक्स चोरी पकड़ी। इनमें 9 पान मसाला कंपनियां शामिल थीं।
वहीं 2015-16 के जनवरी से अब तक 15 फर्मों पर छापा मारा जा चुका है जिनमें 4 पान मसाला कंपनियों में टैक्स चोरी पकड़ी गई। यानी 13 पान मसाला कंपनियों में पिछले नौ महीनों में टैक्स चोरी पकड़ी गई।
टैक्स चोरी में दूसरे नंबर पर पांच टाइल्स कंपनियां रहीं जो गुजरात से फर्जी बहती से लखनऊ तक माल मंगाती और बेचकर टैक्स खा जाती थीं। इसके अलावा 4 प्लाईवुड कंपनियों में बड़े पैमाने पर वाणिज्य कर चोरी पकड़ी गई।
एसआईबी अफसरों के मुताबिक टैक्स चोरी करने वाली जिन फर्मों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, उनकी निगरानी की जा रही। ऐसी 20 से अधिक फर्म हैं जो साठगांठ एवं गुपचुप तरीके से टैक्स चोरी करके माल को इधर-उधर कर रही हैं।
किस पर कितना टैक्स चोरी का असेसमेंट फर्म--वस्तु--रुपये (करोड़ में) श्रीबालाजी मार्केटिंग अशोक मार्ग--पान मसाला--75 हिमाचल आरकेजी ट्रेडिंग ऐशबाग--पान मसाला--98.75 विक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड--रेडीमेड गारमेंट्स--15 गाडफ्रेलिप्स इंडिया लिमिटेड--पान मसाला--10
एसकुमार ट्रेडिंग सआदतगंज--जड़ी बूटी--4 अनिल गृह उद्योग पान दरीबा--कटी सुपारी--2 जीएम इंटरप्राइजेज तेलीबाग--टाइल्स--1