ईडी की जांच में सामने आया है कि दोनों ने 300 शेल कंपनियों के जरिए यह फर्जीवाड़ा अंजाम दिया था। उन्होंने अपनी ही छह शेल कंपनियों को 334 करोड़ रुपये का सामान बेच दिया और उसके एवज में 65 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड का दावा प्रस्तुत किया।
समाज विकास क्रांति पार्टी, मुंबई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और उनकी पत्नी शीला सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जीएसटी रिफंड में फर्जीवाड़ा करने के मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि दोनों ने 300 शेल कंपनियों के जरिए यह फर्जीवाड़ा अंजाम दिया था। उन्होंने अपनी ही छह शेल कंपनियों को 334 करोड़ रुपये का सामान बेच दिया और उसके एवज में 65 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड का दावा प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार सिंह ने वर्ष 2019 में जौनपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था।
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सूत्रों के मुताबिक अशोक कुमार सिंह और उनकी पत्नी शीला सिंह मेसर्स शीला सेल्स कारपोरेशन में पार्टनर हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी मेसर्स चंदन सागर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चंदन सागर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं। इन कंपनियों का कार्यालय जांच में एक ही जगह पर पाया गया। तीनों कंपनियां एक-दूसरे को बोगस बिल के जरिए सामान बेच रही थी। इसके अलावा मेसर्स शीला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्ट्रूटेको इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नितिन खेमराज कानूनगो और मेसर्स चंदन इंटरप्राइजेस समेत करीब 300 कंपनियों को जीएसटी के फर्जी बिल बनाकर फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया। बता दें कि अशोक कुमार सिंह को जीएसटी, मुंबई की टीम ने 63.50 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के आरोप में मार्च, 2021 में गिरफ्तार किया था। तत्पश्चात ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।