सीबीआई ने इस मामले में शकील हैदर व मेंहदी हसन के अलावा अज्ञात लोक सेवकों और व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी एक अन्य बैंक फ्राड के मामले में शकील हैदर के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसकी जांच चल रही है।
मुख्तार अंसारी के करीबी शकील हैदर के खिलाफ सीबीआई ने एक और एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर पंजाब नेशनल बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्याम नारायण पांडेय की तहरीर पर दर्ज की गई है।
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पीएनबी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्याम नारायण पांडेय ने सीबीआई को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि शकील हैदर व उसके रिश्तेदार सैयद मेंहदी हसन ने बैंक कर्मियों की मिलीभगत से मेसर्स हिंद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया जो अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है, की अमीनाबाद पार्क ब्रांच को 43.17 करोड़ रुपये का चूना लगाया। यह रकम क्रेडिट लिमिट व एडहॉक लिमिटेड के जरिए बैंक से निकाली गई।
सीबीआई ने इस मामले में शकील हैदर व मेंहदी हसन के अलावा अज्ञात लोक सेवकों और व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी एक अन्य बैंक फ्राड के मामले में शकील हैदर के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसकी जांच चल रही है।