अगस्त, 2018 मामले की जांच सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने अभियुक्तों के परिसरों में छापा मारते हुए अहम दस्तावेज दर्ज किए थे। ग्रोवर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक आईएएस अधिकारी के परिजनों के खाते में एक बड़ी रकम भी हस्तांतरित की, जो उस समय एक जिले के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।
मामला दर्ज करने के बाद पिछले साल 30 दिसंबर को जांच एजेंसी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यशा मुदगल, कुमार राजीव रंजन, इत्तरा हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जुनैद खान, एफसी भगत, फारूक अहमद खान और जहांगीर अहमद के घरों की तलाशी ली थी। यशा वर्तमान में बिजली वितरण निगम जम्मू की सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं, जबकि राजीव जम्मू-श्रीनगर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सीईओ हैं।