ओडिशा के ईओडब्ल्यू ने ट्रेडिंग घोटाले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया। इसके साथ ही जांच में उसके बैंक खातों से 122 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला है।
ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 40 करोड़ रुपये के ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के बांकुरा निवासी अमित मंडल के रूप में हुई है, जिसे 31 दिसंबर को उसके गृह जिले से गिरफ्तार किया गया था।
ईओडब्ल्यू अधिकारी ने बताया कि मंडल को वहां की एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद शुक्रवार को ओडिशा लाया गया। यह गिरफ्तारी खुर्दा जिले के सुशांत कुमार दास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मंडल और उसके सहयोगियों ने उसे प्रति माह 3.5 से 7 प्रतिशत तक के उच्च मासिक रिटर्न का वादा करके शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। खबरों के मुताबिक, दास ने 2022-2024 के दौरान 8.5 लाख रुपये जमा किए थे।
अधिकारी ने बताया, "शुरुआत में वह जमाकर्ताओं को मासिक रिटर्न देता था। हालांकि, 2023 के दौरान, मंडल रिटर्न देने में विफल रहा और जमाकर्ताओं को झूठा आश्वासन दिया कि उनका पैसा उसकी नवगठित कंपनी में पुनर्निवेश किया जाएगा। लेकिन अचानक वह लापता हो गया और बाद में बांकुरा जिले में गिरफ्तार कर लिया गया।" ईओडब्ल्यू के अनुसार, आरोपी दो बैंकों में अपने निजी खातों में जमा राशि एकत्र कर रहा था। अधिकारी ने बताया, "एक बैंक खाते की जांच से 122 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला है। अन्य खातों की जांच चल रही है।"