IT Raid: दिल्ली-मुंबई में बड़े बिजनेस समूह पर आयकर विभाग का छापा, करोड़ों की हेरफेर सामने आई

कुछ स्टॉक ब्रोकरों को गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिए बुक-ऑफ-बुक भुगतान के कई उदाहरण भी पाए गए हैं। ऐसी सभी अनियमितताओं को प्रमोटर और स्टॉक ब्रोकर दोनों ने स्वीकार किया है। समूह को एक पेशेवर व्यक्ति द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जो मुख्य रूप से नकदी के बदले कई अन्य समूहों को आवास प्रविष्टियां प्रदान करने में लगा हुआ है। इस सबूत से यह भी पता चला है कि समूह ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की पैकिंग सामग्री सहित विभिन्न सामग्रियों की फर्जी खरीद का दावा करके भारी मात्रा में नकदी उत्पन्न की है। 

इसके अलावा समूह 150 करोड़ रुपये के कृषि और कपड़ा वस्तुओं की बेहिसाब बिक्री में भी शामिल रहा है। इसके पास से नकद लेनदेन वाली हस्तलिखित डायरियां भी मिली हैं। यह समूह एलएलपी, कंपनियों और स्वामित्व संबंधी चिंताओं सहित विभिन्न चिंताओं का संचालन और नियंत्रण करता पाया गया है, जिसके माध्यम से वास्तविक व्यवसाय की आड़ में कटे और पॉलिश किए गए हीरे के साथ-साथ शेयरों की बिक्री और खरीद की आवास प्रविष्टि दी जाती है। समूह के मुख्य व्यक्तियों ने शपथ के तहत अपने बयान में विभिन्न लाभार्थियों के लिए नकद के बदले खर्च और असुरक्षित ऋण से संबंधित आवास प्रविष्टियों की व्यवस्था करना स्वीकार किया है।

राज्यसभा के पूर्व सांसद पर केस
सीबीआई ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य केडी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर उनकी कंपनियों में निवेश पर 10 गुना रिटर्न की पेशकश करके लोगों को कथित रूप से धोखा देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, CBI ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के अलावा उनके बेटे करणदीप सिंह सहित आठ अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर उनकी कंपनियों अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड में करोड़ों रुपये का निवेश करके लोगों को ठगने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 12 स्थानों पर छापेमारी की।