प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को करीब एक हजार लोगों से ठगी करने के आरोप में केरल के एक फाइनेंसर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए फाइनेंसर ने निवेशकों को अधिक रकम देने का झांसा देकर करीब 240 करोड़ रुपये की ठगी की।
धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत से अनुमति मिलने के बाद एजेंसी ने केचेरी इंटरप्राइजेज के मालिक वेणुगोपाल एस को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस की हिरासत में वह पहले से ही था।
लोगों से ठगी के आरोप में पहले से ही केरल के कोल्लम जिले के पुनालुर स्टेशन पुलिस उसके और उसकी कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है। अदालत ने वेणुगोपाल को ईडी के चार दिन के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी उससे लोगों से की गई 240 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पूछताछ करेगी।
वेणुगोपाल ने जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि का भुगतान नहीं करके लोगों के साथ ठगी की। आरोपी ने लोगों को जमा की गई राशि पर हर साल 15-18 प्रतिशत का उच्च रिटर्न देने का आश्वासन दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि केचेरी एंटरप्राइजेज को आरबीआई की मान्यता प्राप्त है। उन्होंने जमाकर्ताओं को यह भी बताया कि उनके यहां निवेश करना सुरक्षित हैं और उनके पास किसी भी समय निवेश की गई धनराशि वापस लेने का विकल्प होगा। ईडी ने कहा, अपराध की आय और ठगी में वेणुगोपाल की मदद करने वाले अन्य आरोपियों की भी जांच की जा रही है।