सीबीआई ने आम्रपाली स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स और इसके निदेशकों अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने यह कार्रवाई 472 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में की है। मामले में एजेंसी ने कंपनी ने निदेशकों के परिसरों समेत दिल्ली-एनसीआर में आठ स्थानों पर छापेमारी भी की।
केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार उन्होंने बैंकों के एक संघ के साथ 472.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। बैंकों के इस संघ में में सहकारी बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे। अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार फिलहाल जेल में हैं।