कश्मीरी गेट स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में नोटबंदी के दौरान हुए धनशोधन मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब तीन करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की। ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुनीत जैन, हेमराज सिंह, विनोद देशमुख, राजीव सिंह कुशवाहा, महफूज खान, प्रवेश कुमार गांधी और अन्य की 2.96 करोड़ रुपये की चल संपत्ति अटैच की है।
ईडी के मुताबिक मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता और राजीव सिंह कुशवाहा लोगों से प्रतिबंधित नोट एकत्र कर कुशवाहा की शैल फर्मों में जमा कराते थे। ये लोग एक्सिस बैंक के अधिकारियों की मदद से इस काम को अंजाम देते थे। शैल फर्मों में जमा हुए पैसे का इस्तेमाल सोना खरीदने के लिए किया गया। जांच में सामने आया कि अलग-अलग लोगों के 40 करोड़ रुपये आरोपियों ने ठिकाने लगाये।
ईडी ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों की गिरफ्तारी की थी, जो अभी जमानत पर बाहर हैं। मामले में ईडी दो आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है।