200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिये बयान में दावा किया है कि उसने राज कुंद्रा की सशर्त रिहाई के लिए शिल्पा शेट्टी से संपर्क किया था। यही नहीं, उसने श्रद्धा कपूर की भी एनसीबी मामले में मदद की थी।
ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रडार पर कई फिल्मी हस्तियां हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द एजेंसी कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ कर सकती है।
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राज कुंद्रा की रिहाई के लिए शिल्पा शेट्टी से किया था संपर्क
चंद्रशेखर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिये बयान में दावा किया है कि उसने राज कुंद्रा की सशर्त रिहाई के लिए शिल्पा शेट्टी से संपर्क किया था। यही नहीं, उसने श्रद्धा कपूर की भी एनसीबी मामले में मदद की थी। उसके अनुसार वह श्रद्धा को 2015 से जानता है। उसने यह भी दावा किया कि वह अभिनेता हरमन बावेजा के साथ कैप्टन फिल्म बनाने वाला था, जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका मेें थे। सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व संस्थापक को जेल से बाहर निकालने का झांसा देकर उनके परिवार से 200 करोड़ रुपये की ठगी की थी।
फिलहाल वह जेल में है। एजेंसी ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को इसने महंगे कार सहित कई उपहार दिए थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ईडी ने जांच के दौरान चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाए हैं।
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तलाशी अभियान में 16 महंगी कारें जब्त
जांच एजेंसी को चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल की फर्म से जुड़ी16 महंगी कारों का पता चला। पूछताछ में चंद्रशेखर ने कबूला कि यह सब उसने पैसों को ठिकाने लगाने के लिए जान बूझकर किया था। चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल सहित अन्य आरोपियों को पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि उसने हवाल के जरिये पैसे जुटाए और फर्जी कंपनियों के जरिये उनका निवेश किया।