फर्जी दस्तावेज से क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंकों से करोड़ों की ठगी, चार गिरफ्तार

आरोपी कई बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से करोड़ों रुपये ऐंठ चुके हैं। अब तक कितनी रकम आरोपियाें ने ठगी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल, एसटीएफ ने आरोपियों के बैंक खाते में जमा 18.50 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं। एसटीएफ अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्रा के अनुसार, कोतवाली सेक्टर-20 में अच्छे रिकॉर्ड धारकों की जानकारी चुराकर क्रेेडिट कार्ड बनवाकर बैंकों से ठगी का मामला दर्ज है। मामले की जब जांच की गई तो पता चला कि यह संगठित गिरोह है जो दर्जनों बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर क्रेडिट कार्ड बनवाता है और क्रेडिट लिमिट तक इस्तेमाल कर फरार हो जाता है।

मामले में एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को फिल्म सिटी के पास से दिल्ली के रोहिणी निवासी जितेंद्र गुलाटी उर्फ जतिन, कपूर सिंह दहिया, त्रिलोक नाथ शर्मा व जहांगीर पुरी निवासी कुलदीप उर्फ करण को गिरफ्तार कर लिया। सरगना जतिन है जो पहले भी दिल्ली से दो बार गिरफ्तार हो चुका है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये लोग केवाईसी दस्तावेज का इस्तेमाल करके फर्जी आईडी प्रूफ जारी करा लेते थे और अमेजॉन शॉपिंग एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते थे। आरोपी सहयोगी से अच्छे ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेज खरीदते थे और इस पर दूसरे लोगों की फोटो लगा देते थे। फिर फर्जी बिजनेस दिखाकर विभिन्न बैंकों से क्रेडिट कार्ड जारी करा लेते थे।

1000 रुपये में केवाईसी
सरगना जतिन और कपूर सिंह साथी मुकेश जुनेजा से केवाईसी दस्तावेज खरीदते थे। इसके लिए प्रति केवाईसी 1000 रुपये मुकेश को दिए जाते थे। इसी केवाईसी से फर्जीवाड़ा कर ये लोग अन्य आरोपी करण और राजू आदि के फोटो लगा देते थे।

एचसीएल के नाम पर 20 से अधिक कार्ड बनवाए
आरोपी क्रेडिट कार्ड लिमिट को बढ़वाने का झांसा देकर भी फर्जीवाड़ा करते थे। एसटीएफ के अनुसार, इस मामले में आरोपियों ने नोएडा एचसीएल के नाम पर 20 से अधिक क्रेडिट कार्ड बनवाए। क्रेडिट कार्ड धारकों को बिजनेसमैन बताया गया। इसके बाद गौरव शर्मा को 3 फीसदी कमीशन देकर इन क्रेडिट कार्ड से 80 लाख रुपये प्राप्त किए थे।

यह हुई बरामदगी
18.50 लाख रुपये बैंक खाते में फ्रीज, 6.23 लाख नकदी, सोने के बिस्किट व टॉप्स, 8 पैन कार्ड, एक मतदाता कार्ड, 8 आधार कार्ड, साठ क्रेडिट कार्ड, नौ डेबिट कार्ड, लग्जरी कारें, 16 पीओएस मशीनें।