500 करोड़ रुपये का हेर-फेर का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और थ्रीसी शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों व उनके प्रमोटरों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने सोमवार को छापेमारी की।
सूत्रों के अनुसार, इन कंपनियों के प्रमोटरों, शेयरधारकों और निदेशकों को गलत लाभ पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की रियल एस्टेट धोखाधड़ी, गबन और धन के डायवर्जन के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। ईडी की टीम देर रात तक बिल्डर कंपनियों के ठिकानों पर ही मौजूद रही।
ईडी की टीमें सुबह पांच बजे ही ठिकानों पर पहुंच गईं। जांच टीम ने जाटौली मंडी के संजय कुमार अग्रवाल के मकान पर छापामारी की। वहां से कुछ कागजात जब्त किए। इस दौरान पुलिस घर के बाहर तैनात रही। वहीं, मकान में 10 से अधिक अधिकारियों की टीम जांच में जुटी रही।
सूत्रों के अनुसार, संजय कुमार के जीजा बिल्डर हैं। संजय कई कंपनियों में निदेशक हैं। ईडी की टीम 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कई रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत डीएलएफ स्थित बिल्डर के ठिकाने पर भी जांच करती रही। ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व थ्री सी शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों और उनके प्रमोटरों विजय गुप्ता, अमित गुप्ता, सरदार निर्मल सिंह व कई अन्य निदेशकों से संबंधित है।
केंद्रीय एजेंसी के गुरुग्राम जोनल कार्यालय की ओर से दिल्ली एनसीआर के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई है।