फर्जी कंपनी बनाकर बैंकों से लोन लेकर ऐंठे 10 करोड़, तीन सगे भाई समेत चार गिरफ्तार

एसटीएफ की टीम ने सेक्टर-82 जनता फ्लैट निवासी मनोज कुमार ठाकुर, संजय कुमार ठाकुर, अनिमेश कुमार ठाकुर और सेक्टर-22 निवासी अजीत शर्मा को गिरफ्तार किया है। मनोज, संजय व अनिमेश तीनों भाई हैं। गिरोह का सरगना मनोज ठाकुर है। आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर कर्मचारियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेते थे। फिर कर्मचारियों के नाम पर बैंक से  लोन लेते थे। लोन लेने के बाद आरोपी ऑफिस बंद करके फरार हो जाते थे।

एसटीएफ के मुताबिक, गिरोह ने करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेकर बैंकों के साथ फर्जीवाड़ा किया है। जांच में पता चला है कि आईसीआईसी बैंक से 2 करोड़ और सिटी बैंक से 10 लाख रुपये का लोन हाल में ही लिया था। यह लोन टेक डेटा कंपनी के माध्यम से लिया गया था। इसके अलावा दो अन्य कंपनियों के नाम पर भी करोड़ों रुपये लोन लिए गए। आरोपियों के विभिन्न बैंक में 56 खातों का पता चला है। आरोपी 2014 से ठगी कर रहे थे।

ऐसे करते थे फर्जीवाड़ा

सरगना मनोज कुमार ठाकुर ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने भाइयों व अन्य लोगों के नाम पर तीन फर्जी कंपनियां सेक्टर-63 में टेक डेटा, सेक्टर-10 में न्यू जेन व कंप्यूटर एसोसिएट्स बनाई। इन कंपनियों के अकाउंट विभिन्न बैंकों में खोले गए। इसके बाद फर्जी कर्मचारियों के नाम से खाते खोले गए। कर्मचारियों के खाते में कुछ महीने तक पैसे डाले गए, ताकि बैंक को विश्वास हो जाए। इसके बाद ये आरोपी कथित कंपनी कर्मचारियों के नाम पर पर्सनल व कार लोन लेते थे। बैंक को एक या दो किश्त देकर ये लोग फरार हो जाते थे। इस तरह इन लोगों ने दस करोड़ रुपये से अधिक का फर्जीवाड़ा किया है।