प्रवर्तन निदेशालय ने बीते दिनों दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में रहेजा बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। 13 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल-अचल संपत्तियों की जानकारी मिली।
बीती 27 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर छापा मारा। जिसके बारे में ईडी ने जानकारी साझा की है।
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ईडी ने कहा कि दिल्ली जोनल कार्यालय ने 27 जून को दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रहेजा डेवलपर्स के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया।
ईडी ने रहेजा डेवलपर्स, इसके प्रबंध निदेशक, नवीन राहेजा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और चल-अचल संपत्तियों की जानकारी मिली। जिन्हें जब्त किया गया है।