फिलहाल इनके खातों की पड़ताल करने से पता चला है कि इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों के भीतर 350 करोड़ रुपये जबरन वसूलकर विदेश भेज दिए हैं। दूसरी ओर गैंग ने लोगों को शॉर्ट-टर्म लोन के रूप में 83 करोड़ रुपये दिए भी हुए हैं, जिसके बदले यह लोगों से वसूली करने वाले थे। फिलहाल पुलिस को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल पर 'CASH ADVANCE' नामक लोन एप्लीकेशन से वसूली की 1977 शिकायतें मिली हैं।
पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद 60 लाख रुपये फ्रीज करने के अलावा इनके पास से सात मोबाइल फोन, 15 डेबिट कार्ड, एक लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया है। गैंग ने देश के कई अलग-अलग शहरों में फर्जी कंपनियां खोली हुई हैं। वसूली की रकम इन फर्जी कंपनी के बैंक खातों में जाती है, वहां से इसको क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है।
आईएफएसओ यूनिट के पुलिस उपायुक्त प्रशांत पी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सूरत गुजरात निवासी मुस्ताजाब गुलाम मोहम्मद नवीवाला, अनीसभाई अशरफभाई विंची, नादिया, पश्चिम बंगाल निवासी गोकुल बिस्वास और दिल्ली निवासी अशोक, बलवंत व नितिन के रूप में हुई है।
पिछले दिनों मॉडल टाउन निवासी जय गोयल ने ब्लैकमेल कर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। पीड़ित ने बताया कि उनको सोशल मीडिया के जरिये लोन एप Cash Advance का पता चला था। उन्होंने एप के जरिये कम ब्याज दरों पर शॉर्ट-टर्म लोन ले लिया। लोन लेने के बाद उनके मोबाइल का सारा निजी डाटा, जिसमें उनकी, उनके परिवार की फोटो, वीडियो और कांटेक्ट लिस्ट भी एक्सेस कर ली गई। जय गोयल ने लोन चुका भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उनके फोटो से छेड़छाड़ करने के बाद ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूल ली गई।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। आईएफएसओ के एसीपी जय प्रकाश, एसआई सोनम जोशी व अन्यों की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस से पड़ताल की। बैंक खातों की जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने दिल्ली, सूरत, केरल और कोलकाता में कई फर्जी कंपनियां बनाई हुई हैं। रकम इन कंपनी के खातों में ट्रांसफर करने के बाद इसको किप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेज दिया जाता है। जांच के बाद पुलिस ने छापेमारी की।
पुलिस ने दो आरोपी मुस्ताजाब व अनीसभाई को सूरत, गुजरात, गोकुल बिस्वास को नादिया, पश्चिम बंगाल, अशोक व बलवंत को सुल्तानपुरी दिल्ली और नितिन को महिपालपुर दिल्ली से दबोच लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नितिन को छोड़कर बाकी आरोपियों ने अलग-अलग शहरों में फर्जी कंपनियां खोली हुई हैं। वसूली की रकम इनके खातों में आती है। कई चीनी लोन एप कंपनियों में टीम लीडर के रूप में काम कर चुका नितिन रुपयों को ठिकाने लगाने का काम करता है।
ऐसे की जाती है एप के जरिये ठगी...
सोशल मीडिया के जरिये आरोपी अपने लोन एप का विज्ञापन करते हैं। वहां कम समय व कम ब्याज देरों पर छोटा लोन देने की बात की जाती है। इसके लिए कोई कागज भी नहीं मांगा जाता। लोन की औपचारिकताएं पूरी करने के दौरान पीड़ित के मोबाइल के सारे निजी डाटा को एक्सेस कर लिया जाता था।
पीड़ित लोन चुका भी देता है, लेकिन आरोपी के मोबाइल से चोरी की गई फोटो और वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बना देते हैं। बाद में उसको पीड़ित के रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर वसूली की जाती है। धीरे-धीरे कर पीड़ितों से लाखों रुपये वसूल लिये जाते हैं। ठगी की रकम को फर्जी कंपनी के खातों में भेजा जाता है। वहां आरोपी अपना कमिशन लेने के बाद रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदल देते हैं। इसके बाद इसको विदेश भेज दिया जाता है।
चीन, नेपाल, मलेशिया समेत दूसरे देशों में बैठे चीनी नागरिक वारदातों में शामिल...
भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई को विदेश ले जाने के लिए पड़ोसी देश के नागरिक इसमें शामिल हैं। इन ज्यादातर लोन एप को चीन में तैयार किया जाता है। चीनी नागरिक सोशल मीडिया के जरिये अपने मतलब के भारतीय लोगों को ठगी के लिए तैयार करते हैं। उनको मोटे कमिशन का लालच भी दिया जाता है।
एप डाउनलोड करते समय जो डाटा मोबाइल से चोरी किया जाता है, उसको चीन भेज दिया जाता है। वहां बैठे लोग उस डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे वापस अपने गैंग के लोगों तक भेज देते हैं। इसके बाद यहां बैठे लोग लोन वापस करने के बाद भी इन फोटो और वीडियो के आधार पर पीड़ितों को ब्लैकमेल करते हैं। भारत में कई लोग तो परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं।