बैंकों में कालाधन सफेद बनाने वालों पर वार, बड़े लेनदेन की जांच हुई शुरू

नोटबंदी के बाद से बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारों और रुद्रपुर में 12 दिसंबर को गदरपुर तहसील के दो युवकों के पास से दस लाख रुपए की नई करेंसी बरामद होने के बाद से खुफिया विभाग सतर्क है।

आईबी की टीम ने जब आरोपियों से गहन पूछताछ की। तब कई बैंकों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई। राज्य सतर्कता एजेंसियों ने भी रुद्रपुर के उन बैंकों पर अपनी निगाह पैनी कर दी है, जिन पर पहले से ही गड़बड़ी की आशंका थी।

उधर, असिस्टेंट डायरेक्टर इनकम टैक्स (जांच) कुमाऊं मंडल लोकेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग अभी उन बैंकों से यह जानकारी जुटा रहा है कि सीधे तौर पर एक करोड़ रुपए का आदान-प्रदान कितने लोगों ने किया है। दूसरे चरण में 50 लाख रुपये के लेनदेन की जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इससे जहां बैंकों की स्थिति स्पष्ट होगी, वहीं रकम लेने वाले व्यक्ति का भी चेहरा सामने आएगा। इसमें पहली कार्रवाई सीधे तौर पर बैंकों पर ही होगी। उसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

नैनीताल जिले में संचालित कई बैंकों की शाखाएं कमीशन लेकर पुराने नोटों की अदला-बदली करने के संदेह के दायरे में हैं। आरबीआई ने सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। फुटेज देखने पर थोड़ी भी गड़बड़ी प्रतीत होने पर आरबीआई की टीम यहां आकर जांच करेगी। इधर, शहर में 500 एवं 1000 के पुराने नोट 30 प्रतिशत तक कमीशन लेकर बदलवाने वाले दलाल सक्रिय होने की चर्चा है।

जिले भर में विभिन्न बैंकों की 253 शाखाएं हैं। इनमें से कुछ बैंकों की शाखाओं में पुराने नोटों की अदला-बदली करने की सूचनाएं आरबीआई को मिली हैं। इस पर आरबीआई ने चिह्नित बैंक शाखाओं से सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं।

इन सीसीटीवी फुटेज को आरबीआई के अधिकारी देखेंगे तथा उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी प्रतीत होने पर उस बैंक की जांच की जाएगी। इससे कई बैंकों की शाखाओं के कर्मचारियों में खलबली मची है। चर्चा है कि कुछ बैंकों में पुराने बड़े नोट 30 प्रतिशत तक कमीशन लेकर बदले जा रहे हैं। इस काम को कुछ दलाल अंजाम दे रहे हैं, जिनकी कुछ बैंकों में उसके मैनेजर और कर्मचारियों से अच्छी सेटिंग है।