सीजीएसटी कर रहा मामले की जांच
पता चला कि आठ माह के भीतर कंपनी का टर्नओवर करीब 120 करोड़ रुपये है। कंपनी की पड़ताल के दौरान इसके पते इंदिरा कॉलोनी नेशविला रोड पर सत्यापन किया गया। पता चला कि यहां पर कोई कंपनी नहीं है। यह घर किसी और व्यक्ति का था।
मैसर्स ठाकुर ट्रेडर्स ने ज्यादातर लेनदेन शाहरुख मोहम्मद की कंपनी मैसर्स एमरात इंटरप्राइजेज चुक्खुवाला बकरालवाला रोड और सुनील कुमार की कंपनी मैसर्स एसके ट्रेडर्स नेशविला रोड से किया है। इन दोनों के पतों पर तस्दीक की गई तो यहां भी कोई और रहता हुआ मिला।
सीजीएसटी ने जांच में पाया कि इस कारोबार से सरकार को कुल 24 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस मामले में आगे की जांच सीजीएसटी कर रहा है। लेकिन, फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोप में संजय, शाहरुख और सुनील कुमार के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।