जांच से पता लगा है कि गुरुनानक मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के नजदीक स्थित बाबा जगतार सिंह के डेरे में ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए सतनाम सिंह ने ही लूट की योजना बनाई थी और वही इस वारदात का मुख्य साजिशकर्ता है। सतनाम को नकदी की जगह के साथ-साथ रात के समय डेरे में अलग-अलग व्यक्तियों के ठिकानों की पूरी जानकारी थी। सतनाम ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए योजना और टीम बनाने के लिए सुखचैन सिंह के साथ संपर्क किया क्योंकि वह जानता था कि सुखचैन सिंह मजबूत आपराधिक पृष्ठभूमि वाला है।
डीजीपी ने बताया कि सुखचैन सिंह, जो हाल ही में अमृतसर जेल से बाहर आया और फिर अन्य आरोपियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया था। सुखचैन सिंह को छोड़कर बाकी सभी पांच आरोपी लूट की रात एक स्विफ्ट कार में डेरे आए थे। उनमें से दो कार में रुके थे। अगली जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया गया था।
डकैती के दौरान इस्तेमाल की गई स्विफ्ट बलविदंर सिंह के पास से बरामद की गई। डीजीपी के अनुसार तरनतारन पुलिस ने एक लाख रुपये बरामद किये। सुखचैन सिंह के घर से चोरी की गई नकदी के 12 लाख रुपये और सतनाम सिंह के घर से करीब 5.65 लाख रुपये बरामद किये गए। सुखचैन सिंह से पूछताछ के आधार पर 5 मार्च को डीएसपी/क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के नेतृत्व वाली टीम, तरनतारन के विरुद्ध 95.5 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई थी।
सुखचैन ने स्वीकार किया कि उसने रेलवे स्टेशन, अमृतसर के नजदीक सेठी मनी एक्सचेंजर नाम की दुकान से चोरी की गई नकदी को अमरीकी डॉलर में तब्दील करवा लिया था। उसने पंजाब और सिंध बैंक तरनतारन रोड अमृतसर में एक लॉकर में बदले हुए 1.30 लाख अमरीकी डॉलर और चोरी की गई नकदी के बाकी साढ़े चार लाख रुपये रखे। इसके बाद 5 मार्च को बैंक से कुल रकम वसूल की गई।