पोंजी स्कीम मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद केडी सिंह के चंडीगढ़ व पंचकूला स्थित अलकेमिस्ट के ऑफिस के दस्तावेज खंगाले। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम दोनों जगह ऑफिस में काफी समय तक सर्च करती रही। टीम के सभी सदस्य एक-दूसरे के संपर्क में रहे और कार्रवाई को आगे बढ़ाते गए। टीएमसी सांसद की कंपनी पर पोंजी स्कीम के जरिये निवेशकों से 1,900 करोड़ रुपये वसूलने के आरोप हैं।
ईडी ने सांसद की 238 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इनमें हिमाचल प्रदेश के कुफरी में एक रिसॉर्ट समेत चंडीगढ़ के एक शोरूम, हरियाणा की संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। ईडी ने केडी सिंह के एचडीएफसी और पीएनबी बैंक के खाते भी कुर्क किए हैं। सांसद की कंपनी अलकेमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ईडी की यह बड़ी कार्रवाई है। कंपनी पर निवेशकों से कई सौ करोड़ रुपये वसूलकर धोखाधड़ी का आरोप है।
कंपनी ने जिस मकसद को बताकर लोगों के पैसे लिए, उसका वैसा इस्तेमाल नहीं किया। पैसे को दूसरी कंपनियों में भेजने और जमीनें खरीदने के आरोप हैं। केडी सिंह भारतीय हॉकी महासंघ और हॉकी एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं। बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने बीते साल आरोप लगाया था कि अलकेमिस्ट समूह के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कथित तौर पर 10 करोड़ डॉलर की राशि निकालकर देश छोड़ने की फिराक में हैं।
सेबी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ईडी पहले से ही अलकेमिस्ट समूह के कथित पोंजी आपरेशन की जांच कर रहा था।
238 करोड़ की संपत्ति जब्त
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद केडी सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोंजी स्कीम मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि टीएमसी सांसद की कंपनी ने पोंजी स्कीम के जरिये निवेशकों से 1,900 करोड़ रुपये वसूले हैं। ईडी ने सांसद की 238 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। इनमें हिमाचल प्रदेश के कुफरी में एक रिसॉर्ट, चंडीगढ़ में एक शोरूम, हरियाणा की संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं।
ईडी ने केडी सिंह के एचडीएफसी और पीएनबी बैंक के खाते भी कुर्क किए हैं। यह ईडी की सांसद की कंपनी अलकेमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। कंपनी पर निवेशकों से कई सौ करोड़ रुपये वसूलकर धोखाधड़ी करने
का आरोप है। कंपनी ने जो मकसद बताकर लोगों के पैसे लिए थे, उसमें इस्तेमाल नहीं किया। इस पैसे को दूसरी कंपनियों में भेजा और जमीनें खरीदीं। केडी सिंह भारतीय हॉकी महासंघ और हॉकी एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं।
बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने पिछले साल आरोप लगाया था कि अलकेमिस्ट समूह के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कथित तौर पर बेईमानी से 10 करोड़ डॉलर की राशि निकालकर देश छोड़ने की फिराक में हैं। सेबी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, ईडी पहले से ही अलकेमिस्ट समूह के कथित पोंजी आपरेशन की जांच कर रहा था।