छाबड़ा मनी एक्सचेंजर के घर और दफ्तर पर ईडी का छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चंडीगढ़ सेक्टर-22 स्थित छाबड़ा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और पंचकूला में कंपनी मालिक के घर पर वीरवार को छापा मारा। करीब छह घंटे तक चली कार्रवाई में ईडी को छाबड़ा के पंचकूला स्थित घर से एक करोड़ की करेंसी बरामद हुई। इसमें 87 लाख विदेशी और 13 लाख रुपये भारतीय करेंसी है।
जांच एजेंसी ने बरामद करेंसी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) के तहत सीज कर जसबीर छाबड़ा और उनके पुत्र गुरमीत छाबड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी की दो टीमें सुबह 9:30 बजे छाबड़ा के सेक्टर-22 स्थित आफिस और पंचकूला सेक्टर-8 स्थित घर पर पहुंचीं। इसके बाद घर और आफिस दोनों में सर्च की गई।
पिता-पुत्र और कर्मचारियों से घंटों पूछताछ
रेड के दौरान ईडी अधिकारियों ने पिता-पुत्र से ऑफिस में घंटों पूछताछ की और कई दस्तावेज कब्जे में लिए। इस दौरान आफिस कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। वहीं घर पर हुई रेड में एक करोड़ की करेंसी को प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत सीज कर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार जांच में दोनों के खिलाफ और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है।
धांधली की शिकायतें आ रहीं थीं
सूत्रों के अनुसार ईडी के पास छाबड़ा मनी एक्सचेंजर में करेंसी एक्सचेंज को लेकर धांधली की कई शिकायतें आ रही थीं। शिकायत के अनुसार ये लोग पंचकूला स्थित घर पर रोज सुबह अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा खरीदते थे। इनके पास पंजाब, जम्मू और कश्मीर के यहां सक्रिय रैकेट के लोग आते थे। इनसे ये अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा का लेन-देन करते थे। इसके बाद जांच एजेंसी ने इसकी जांच की तो इसे सही पाया। इसके बाद पूरी तैयारी के तहत ईडी ने छाबड़ा के घर और आफिस में रेड की।