खुलासा: अभिषेक सिंघवी की पत्नी सहित 50 लोगों ने नीरव से नकद खरीदी 5 करोड़ से ज्यादा की ज्वैलरी

लोगों को भेजा नोटिस
आयकर विभाग ने ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि जब कई लोगों को नोटिस भेजकर उनसे आय के स्रोत बताने को कहा गया तो, उन्होंने नीरव की फर्म को खरीद के बदले में किसी तरह के नकद भुगतान से इनकार किया।

ऐसे लगा पता
हाल ही में योगेंद्र यादव के रेवाड़ी में रिश्तेदार गौतम यादव के यहां छापे के दौरान आयकर अधिकारियों को 15 करोड़ रुपये के ऐसे लेनदेन का पता चला, जिसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। इन रुपयों से पता चला कि उसने नीरव मोदी के एक स्टोर से नकद में हीरे खरीदे थे।

वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी अनिता सिंघवी 6.8 करोड़ रुपये के हीरे खरीदे, जिसमें से 1.58 करोड़ चेक के द्वारा और बाकी रकम का नकद भुगतान किया गया था। हालांकि नकद देते वक्त उन्होंने अपना पैन नंबर भी दिया था।