घर खरीदरों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि पंजाब के रियल एस्टेट ग्रुप पर हाल ही में छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई में एक ऑडी कार, 85 लाख रुपये नकद और मामले से संबंधित कई जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
19 ठिकानों पर मारा गया था छापा
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बताया गया कि बीते तीन जून को चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, मोहाली और दिल्ली में 19 स्थानों पर गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सतीश गुप्ता और प्रदीप गुप्ता के अलावा समूह के सहयोगी बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड, कुमार बिल्डर्स, विनमेहता फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड तथा इनके निदेशक जरनैल सिंह बाजवा, नवराज मित्तल और विशाल गर्ग के आवास पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान चल और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, 85 लाख रुपये की नकदी और एक ऑडी क्यू7 कार जब्त की गई है।
घर खरीदरों की रकम का यहां इस्तेमाल
दरअसल, ईडी ने यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर की । इसमें आरोप लगाते हुए कहा गया था कि इन बिल्डर ग्रुप ने विभिन्न लोगों की मिलीभगत से घर खरीदारों/निवेशकों को न तो फ्लैट, भूखंड, वाणिज्यिक इकाइयां सौंपीं और उनके करीब करीब 325 करोड़ रुपये भी वापस नहीं किए। इसके बाद ईडी ने इन सभी के विरुद्ध धन शोधन का मामला दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि घर खरीदारों से मिली रकम का कंपनी के निदेशकों ने अपने सहयोगियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर गबन किया और उससे निजी संपत्तियां खरीदीं।