साल 2016 में एल्सामेक्स और इसकी सिंगापुर स्थित सहयोगी कंपनी आईटीएनएल ने इथोपिया में एक बड़ी सड़क परियोजना को पाने में सफलता हासिल की। इस परियोजना के तहत कंपनी को प्रोजेक्ट को डिजाइन करने और रख-रखाव की जिम्मेदारी दी गई।
सीबीआई ने आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड और इसकी स्पेन स्थित सहयोगी कंपनी एल्सामेक्स एसए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने इथोपिया में सड़क परियोजना के बहाने 239 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट में धोखाधड़ी की और फंड में हेराफेरी की। दरअसल इंडिया एक्जिम बैंक ने एल्सामेक्स कंपनी को साल 2015 में विदेश में कॉन्ट्रैक्ट पाने और उन्हें पूरा करने के लिए साढ़े तीन करोड़ यूरो की क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी।
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इथोपिया में सड़क परियोजना में धांधली का आरोप
साल 2016 में एल्सामेक्स और इसकी सिंगापुर स्थित सहयोगी कंपनी आईटीएनएल ने इथोपिया में एक बड़ी सड़क परियोजना को पाने में सफलता हासिल की। इस परियोजना के तहत कंपनी को प्रोजेक्ट को डिजाइन करने और रख-रखाव की जिम्मेदारी दी गई। प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को इथोपिया के कमर्शियल बैंक को गारंटी के रूप में तीन करोड़ यूरो देने थे, जो एक्जिम बैंक से मिली क्रेडिट गारंटी में से जमा कर दिए गए। इसके बदले में इथोपिया रोड अथॉरिटी ने भी काउंटर गारंटी जमा की। आरोप है कि इसी काउंटर गारंटी की रकम में कंपनी ने हेरा-फेरी की और फंड का दुरुपयोग किया। एक्जिम बैंक ने जब कंपनी को पैसे जमा करने का निर्देश दिया तो कंपनी ने विभिन्न कारण देते हुए पेमेंट नहीं की।
आईएल एंड एफएस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज
एक्जिम बैंक ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बैंक की शिकायत पर केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ने आईएल एंड एफएस के खिलाफ जांच की। इस जांच में कई गड़बड़ियां मिलीं। गौरतलब है कि एल्सामेक्स की पेरेंट कंपनी आईएल एंड एफएस पहले ही केनरा बैंक घोटाले में 6524 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में जांच का सामना कर रही है। गौरतलब है कि एल्सामेक्स के खिलाफ भी स्पेन में धोखाधड़ी मामले में जांच चल रही है।