वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 1377 निर्यातकों ने धोखाधड़ी के जरिए आईजीएसटी रिफंड के लिए 1,875 करोड़ रुपये का दावा किया है। धोखाधड़ी के जरिए रिफंड का दावा करने वाले निर्यातकों के व्यापार स्थान का पता नहीं लगाया जा सका है।
फर्जीवाड़ा करने वाले निर्यातकों की इस संख्या में 7 निर्यातक स्टार निर्यातक की श्रेणी में हैं। वहीं तीन 'स्टार निर्यातकों' की प्रतिकूल रिपोर्ट भी मिली है। इन 10 'स्टार निर्यातकों' द्वारा दावा किए जाने वाले रिफंड की राशि 28.9 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, अब तक 7,516 निर्यातक जोखिम वाली निर्यातक की सूची में शामिल हैं। इनमें से 2,830 जोखिमपूर्ण निर्यातकों के 1,363 करोड़ रुपये के IGST रिफंड निलंबित कर दिया गया है। मालूम हो कि जोखिम भरे निर्यातकों के खिलाफ सीबीआईसी ने 115 करोड़ रुपये के आपराधिक मामलों का पता लगाया गया है। इनमें से 234 सप्लायर्स के वेरिफिकेशन में से 82 सप्लायर्स लापता हैं।