पीडब्लूसी नीरव मोदी की पांच कंपनियों--फायरस्टार डायमंड, फायरस्टार इंटरनेशनल, सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड और डायमंड आर यूएस के सभी खातों की जांच भी करेगा। यह सभी जांच 2011 से शुरू होगी।
होगी फोरेंसिक स्क्रूटनी
इन कंपनियों की फोरेंसिक स्क्रूटनी भी होगी। पीएनबी इन सबूतों के जरिए नीरव और मेहुल को विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित करने की तैयारी में है। इसके साथ ही सभी प्रकार के बोगस ट्रांजेक्शन का भी कंपनी को खुलासा करने को कहा गया है।
सीबीआई के साथ साझा करेंगे सबूत
बैंक पीडब्लूसी द्वारा इकठ्ठा किए गए सबूतों को सीबीआई के साथ साझा करेगी ताकि इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सके। इसके साथ ही पीडब्लूसी बैंक को अपना इंटरनल प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को पुख्ता करने के लिए भी सलाह देगा।