Money Laundering: रैपिडो ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ का काला धन, ईडी ने किया पर्दाफाश, जानें पूरा सच

जिसके बाद ईडी ने बैंक रिकॉर्ड के पते पर सूचीबद्ध तरीकों से छापा मारा। इसमें पाया कि वह व्यक्ति दिल्ली के साधारण इलाके में दो कमरों वाले घर में रहता था। अपनी रोजी रोटी के लिए दिनभर सड़कों पर यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करता था।  

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क्या है खच्चर खाता ?

जांच में सामने आया कि ड्राइवर के बैंक खाते का उपयोग एक खच्चर खाते (Mule Account) के रूप में किया जा रहा था। खच्चर खाता ऐसे अकाउंट होते हैं, जो अक्सर नकली या प्रॉक्सी केवाईसी दस्तावेतों का उपयोग करके बनाए या किराए पर लिए जाते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य अवैध धन को एक चैनल तक तेजी से हस्तांतरित करना होता है। 

ईडी ने पाया कि जमा राशि कई अज्ञात संस्थाओं से उत्पन्न हुई और जमा होते ही तुरंत अन्य संदिग्ध खातों में भेज दी गई, जिससे धन के स्रोत और गंतव्य को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि फंड के प्रमुख स्रोतों में से एक का सीधा संबंध 1एक्सबेट नेटवर्क से जुड़ी अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से था।

 एक खाते से एक करोड़ से अधिक की राशि का उपयोग उदयपुर के एक लक्जरी होटल में हुए एक भव्य गंतव्य शादी के भुगतान के लिए किया गया था। यह शादी कथित तौर पर गुजरात के एक युवा राजनेता से जुड़ी हुई है।