500 रुपये में किराए पर रहने वालों के खातों से लाखों का लेनदेन

एटीएस की पूछताछ और अन्य छानबीन के स्तर पर यह बात हैरान कर रही है कि 500 रुपये के किराए के कमरे में रहने वाले परिवार के इन नागरिकों के पास पांच बैंक खाते और इनमें लाखों रुपये की राशि जमा करने की स्थिति कैसे बन रही है। यह मेहरबानी विदेशी फंडिंग की है या किसी अन्य स्रोत की, इसकी जांच जारी है। अधिकारिक रूप से तो ट्रांजेक्शन की कोई डिटेल नहीं दी जा रही है, मगर माना जा रहा है कि दो तीन साल में 80 लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन हुआ है। जांच से जुड़ेे सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश नागरिकों के खाते प्रमुख बैंक एबीआई, पीएनबी, यूको और कोटेक महेंद्रा जैसे बैंकों के हैं।
तीन साल में जुटा लिए जरूरी दस्तावेज
- दोनों बांग्लादेशी नागरिक भाइयों ने तीन साल के अंदर ही जरूरी दस्तावेज जुटा लिए। इनमें पासपोर्ट दो साल पहले 20 अगस्त 2018 का बताया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2015 में फर्जी पासपोर्ट से देश की सीमा में प्रवेश की बात सामने आ रही थी। वहीं, जाति और आय प्रमाणपत्र इसी साल के बताए जा रहे हैं। इन्हें तैयार करने में फर्जी सूचनाओं और दस्तावेजों की पड़ताल अभी टीमें कर रही हैं।
इन देशों के संपर्क खंगाल रही एटीएस
- एटीएस की जांच टीमें इन बांग्लादेशी नागरिकों के बांग्लादेश के अलावा सऊदी अरब, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, आस्ट्रिया, म्यांमार सहित अन्य लोगों के साथ इनके संपर्कों को खंगाल रही है। इन संपर्कों में खातों में लेनदेन के लिंक से लेकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मंसूबों तक की आशंकाओं का सच जानने की कोशिश की जा रही है। दो साल में बाहरी देशों में 35 से अधिक कॉल होने के साथ ही डिपोट होने के बाद देश में प्रवेश करने के बाद भी लगातार संपर्क में रहने की बातें सामने आ रही हैं।