कौन है 38 खाताधारक
पुलिस ने खाताधारकों को ट्रेस भी कर लिया है, लेकिन अभी खाताधारकों के बारे में जानकारी उजागर नहीं की गई है, जबकि जांच में यह खाताधारकों के नाम सामने आ गए होंगे। ऐसे में अभी इसका भेद खुलना भी बाकी है।
रिश्तेदारों के खातों में भी भेजी रकम
घोटाला का खुलासा होने के बाद यह बात भी सामने आई कि आरोपी की एक नहीं बल्कि तीन अन्य पत्नियां भी हैं। इलहाम ने सभी के खातों में अच्छी खासी धनराशि भेजी है। यही नहीं उसने अपने रिश्तेदारों के खातों में भी सरकारी धनराशि भेजी थी।
बरेली से जुड़ी इन फर्मों में किया दंपती ने निवेश
आरोपी चपरासी इलहाम ने अपने और अपनी पत्नी के खाते से बरेली की जेएचएम इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड फर्म के खाते में 90 लाख रुपये और बरेली में काम कर रही दिल्ली की फर्म ओरिका होम्स बिल्डर बरेली के खाते में 17.18 लाख रुपये ट्रांसफर किए हैं। पुलिस ने दोनों फर्म के संबंधित जिम्मेदारों को रकम से छेड़छाड़ न करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।