जीएसटी में 300 करोड़ का घोटाला, मास्टरमाइंड समेत तीन गिरफ्तार, भेजा जेल

मेरठ स्थित डीजीजीआई कार्यालय की टीमों ने सोमवार को तीनों शहरों में छापे मारे। कुछ स्थानीय व्यापारियों की निशानदेही पर घोटाले के मास्टरमाइंड पकड़ में आए। तीनों को मेरठ की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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Meerut: 3 persons arrested over allegation of fake GST invoices worth Rs. 60 crore on transactions of over Rs. 300 crore. Police says, “Gang was helping companies to avail fraudulent input tax credit. Raid was conducted on Oct 3, evidences collected."

- 23 Oct 2018

डीजीजीआई को सूचना मिली थी कि व्यापक पैमाने पर फर्जी टैक्स इनवायस तैयार कर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्लेम किया जा रहा है। इस काम में कई फर्जी फर्म शामिल हैं, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं लेकिन वास्तविकता में कहीं पर उनका दफ्तर संचालित नहीं है। बिना लेनदेने के इन कंपनियों के नामों पर व्यापार दिखाकर टैक्स इनवायस तैयार किया जाता है।

बताया गया था कि तीनों शहरों के बीच एक गिरोह काम कर रहा है, जो ट्रेड फर्मों को सालाना टर्नओवर बढ़ाने के लिए फर्जी बिलिंग करता है। इसके बाद कंपनियां टर्नओवर दिखाकर आईटीसी क्लेम कर रही थीं। जांच में तीन लोगों के नाम सामने आए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मनीष गोयल ने डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल की अगुवाई में टीमें गठित कीं, जिन्होंने सोमवार को छापेमारी शुरू की।