कानपुर: फर्जी स्क्रैप सिंडिकेट पर एसजीएसटी का छापा, 262 करोड़ की बोगस सप्लाई पकड़ी

इन फर्मों पर की गई कार्रवाई
1: मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स नयापुरवा ब्लाक एम किदवईनगर बाईपास रोड पर अफसरों ने जांच की। जांच के समय फर्म अस्तित्व में नहीं पाई गई। फर्म के द्वारा फर्जी तरीके से रिटर्न में 46.22 करोड़ की सप्लाई घोषित करते हुए कुल 8.32 करोड़ की आईटीसी क्लेम और पासऑन की गई। जांच के दौरान 8.32 करोड की आईटीसी जीएसटी कॉमन पोर्टल पर ब्लाक की गई।

2: मेसर्स देवकर एंटरप्राइजेज के घोषित पते (प्लॉट नंबर 12, कोयला नगर, कानपुर) का निरीक्षण किया गया। जांच में यह पाया गया कि उक्त पते पर फर्म संचालित नहीं हो रही थी। बल्कि वहां मेसर्स श्री बालाजी कोल कंपनी नामक एक अन्य फर्म चल रही थी। वहां मौजूद कर्मचारी शशिकांत ने बताया कि वह देवकर एंटरप्राइजेज या उसके मालिक को नहीं जानता है। और पिछले 3-4 वर्षों से इस नाम की कोई भी फर्म उस स्थान पर संचालित नहीं हुई है।

3. मेसर्स वर्मा ट्रेडर्स के घोषित पते 1388/5 बांकेलाल पुरम, स्वर्ण जयंती रोड, कानपुर टीम पहुंची। जांच में पता चला कि 12 दुकानों वाले एक परिसर में बाई तरफ अंतिम छोर पर 10 गुणा 10 वर्ग फीट की छोटी सी दुकान है। दुकान में व्यापार से संबंधित कोई भी बिल, रजिस्टर या प्रपत्र नहीं मिला। और अंदर केवल एक मेज, दो कुर्सियां और फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ था। फर्म के क्रेडिट लेजर में लगभग 1.38 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट। अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध आईटीसी के बारे में पूछे जाने पर फर्म स्वामी ने बताया कि उनके पास इस छोटी दुकान के अलावा अन्य कोई गोदाम या माल नहीं है। फर्म के रिटर्न में 12.94 करोड़ की सप्लाई घोषित करते हुए कुल 2.33 करोड़ की आईटीसी क्लेम कर पासऑन की गई है। जांच के दौरान लगभग 2.33 करोड़ की आईटीसी ब्लाक की गई।

 

4: मेसर्स बीएम ट्रेडर्स के व्यापार स्थल का पता 40/130 लालेपुर फत्तेपुर स्टेशन रोड लालपुर कानपुर देहात की जांच की गई। जांच के समय फर्म अस्तित्व में नहीं पाई गई। पूछताछ पर पता चला कि इस स्थान पर कोई भी स्क्रैप की फर्म न ही पहले कभी थी। और न ही वर्तमान में संचालित है। पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर मोबाइल फोन बंद मिला। फर्म के द्वारा फर्जी तरीके से रिटर्न में 28.88 करोड़ की सप्लाई घोषित करते हुए कुल 5.20 करोड़ की आईटीसी क्लेम करके पासऑन की गई।

5: मेसर्स पूजा उद्योग के व्यापार स्थल उमरान, अकबरपुर देहात, कानपुर देहात दर्ज था। जांच के समय फर्म अस्तित्व में नहीं पाई गई। पूछताछ पर पता चला कि इस स्थान पर उक्त नाम से कोई भी फर्म नहीं है। फर्म के द्वारा फर्जी तरीके से रिटर्न में 70.00 करोड़ की सप्लाई घोषित करते हुए कुल 12.55 करोड़ की आईटीसी क्लेम और पासऑन की गई।

6: मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज के व्यापार स्थल घंटाघर की जांच के समय फर्म अस्तित्व में नहीं मिली। पता चला कि इस स्थान पर उक्त नाम से कोई भी फर्म नहीं है। फर्म के द्वारा फर्जी तरीके से रिटर्न में 76.99 करोड़ की सप्लाई घोषित करते हुए कुल 13.85 करोड़ की आईटीसी क्लेम एवं पासऑन की गई है।

7: मेसर्स सुनील ट्रेडिंग कंपनी के व्यापार स्थल कोपरगंज, कानपुर की जांच के समय फर्म अस्तित्व में नहीं पाई गई। पूछताछ पर पता चला कि इस स्थान पर उक्त नाम से कोई भी फर्म नहीं है। फर्म के द्वारा फर्जी तरीके से रिटर्न में 27.00 करोड़ की सप्लाई घोषित करते हुए कुल 4.80 कर आईटीसी क्लेम एवं पासऑन की गई है।