एजेंसियां पूर्व पदाधिकारियों की तलाश कर उनसे जानकारी जुटा रही हैं
इसमें कई करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला। यह खाते कई वर्ष पुराने हैं जबकि पूर्व पदाधिकारी बदल चुके हैं। एनजीओ भी ठंडी पड़ी हुई है। जांच एजेंसियां उनके पूर्व पदाधिकारियों की तलाश कर उनसे जानकारी जुटा रही हैं। तीनों ही एनजीओ के कई पदाधिकारी हैं। इनमें से कुछ शहर में, लखनऊ, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं। ऐसे में सभी पदाधिकारियों का नेटवर्क देखा जा रहा है। उनके व्यवसाय, आय और सालाना टर्नओवर की जांच हो रही है।
आयकर विभाग की विशेष टीम की नजर
जांच एजेंसियां आयकर विभाग की विशेष टीम के सहयोग से एनजीओ की जानकारी जुटा रही है। यह विशेष टीम विदेश से आने वाली राशि की जांच करती है। किस खाते में कितना लेनदेन हुआ है इसकी रिपोर्ट बनाकर कई मंत्रालयों को भेजती है।