देवरिया। साइबर ठगी की जांच में पटना के अभिषेक का नाम गिरोह के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी की कवायद तेज हो गई है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए देवरिया पुलिस की टीम बिहार जाएगी।
गौरी बाजार पुलिस ने अगस्त के पहले सप्ताह में साइबर ठगी की रकम को म्यूल खातों और डिजिटल करेंसी के माध्यम से इधर-उधर करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने पवन कुमार वर्मा, शुभम सिंह, सैफ अंसारी और रोशन वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मामले में 24 लोगों को नामजद करते हुए चार-पांच अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और बैंक खातों की जांच आगे बढ़ी तो नेटवर्क का दायरा बढ़ता गया। पुलिस की जांच में अभिषेक का नाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक, वह पटना का रहने वाला है और गिरोह को संचालित करने में उसकी अहम भूमिका है।
जांच में सामने आया है कि गिरोह साइबर ठगी से हासिल रकम सीधे अपने गुर्गों के खातों में नहीं मंगाता था। इसके लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और सिम के सहारे बैंक खाते तथा डिजिटल वॉलेट तैयार किए जाने की बात भी सामने आई है।
ठगी की रकम इन खातों में पहुंचने के बाद बाइनेन्स, टीजी एक्सचेंज और आईपे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये डिजिटल करेंसी खरीदी जाती थी।
आरोप है कि इस प्रक्रिया से रकम के स्रोत को छिपाने की कोशिश की जाती थी। गिरोह से जुड़े लोग अपना हिस्सा काटने के बाद रकम आगे भेज देते थे।
पुलिस की अब तक की जांच में नेटवर्क के तार देवरिया तक सीमित नहीं मिले हैं। दिल्ली, बंगलूरू और झारखंड तक इससे जुड़े लोगों के होने की बात सामने आ चुकी है। एक-एक बैंक खाते से चार करोड़ रुपये तक के लेनदेन की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस बैंक खातों में हुए लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने में लगी है।