25 जून को जिसकी एफडी व आरडी पूरी हो चुकी थी, वह पैसा निकालने गए तो कंपनी के कार्यालय पर ताला बंद था। पुलिस की जांच में सामने आया कि कंपनी का कोई बैंक खाता भी नहीं है। कार्यालय में जिन लोगों का पैसा जमा होता था, उसे कंपनी खाते में जमा नहीं करती थी। कंपनी ने माइक्रो क्रेडिट फ़ाउंडेशन के नाम से इंडियन बैंक ज्ञानपुर शाखा में खाता खोला था, लेकिन उसमें मात्र 80 हजार रुपये थे।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 30 लोगों ने इसकी शिकायत की थी। इसमें 9.29 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। कंपनी लोगों से फिक्स डिपॉजिट (एफडी), रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) कराती थी। आरोपी ज्ञानपुर, गोपीगंज व सुरियावां के हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी है।