गोरखपुर तक जांच की आंच
चालक के बयान के आधार पर पता चला कि वाहन में लदा माल गोरखपुर स्थित विश्वनाथ कोल्ड स्टोर में उतारा गया था। इसके बाद गोरखपुर एसआईबी टीम ने विश्वनाथ कोल्ड स्टोर की जांच की। जांच में अल्हागंज की सोनाली ट्रेडिंग कंपनी और अहमद राइस मिल द्वारा करोड़ों रुपये की मूंगफली के बिल गोरखपुर की सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कंपनी के नाम जारी किए जाने की जानकारी मिली।
माल गोरखपुर से बंगाल और फिर शाहजहांपुर भेजना दिखाया
जांच में यह भी सामने आया कि गोरखपुर में पंजीकृत सिद्धि विनायक ट्रेडिंग कंपनी ने बंगाल में भी अपने नाम से पंजीयन कराया था। गोरखपुर से खरीद दिखाई गई मूंगफली को पश्चिम बंगाल भेजा जाना दर्शाया गया। इसके बाद बंगाल में पंजीकृत उसी फर्म से मूंगफली की खरीद शाहजहांपुर की अहमद राइस मिल और सोनाली ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किया जाना दिखाया गया।
अधिकारियों को लेनदेन की इस कड़ी पर संदेह हुआ। माल वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा या केवल बिलों का लेनदेन हुआ, इसकी जांच के लिए माल ढोने वाले वाहनों के नंबरों की टोल रिपोर्ट निकलवाई गई। टोल रिपोर्ट में सामने आया कि संबंधित वाहन गोरखपुर से आगे गए ही नहीं थे। इससे अधिकारियों को फर्मों द्वारा वास्तविक माल की आवाजाही के बजाय केवल बिलों का लेनदेन किए जाने की पुष्टि हुई।
माल और अभिलेख सीज, करापवंचना की गणना जारी
उपायुक्त एसआईबी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान व्यापार स्थल पर मिले माल को सीज कर दिया गया है। साथ ही फर्मों से मिले अभिलेख भी कब्जे में लेकर सीज किए गए हैं। इन अभिलेखों के आधार पर करापवंचना की विस्तृत गणना की जा रही है। प्रारंभिक जांच में 10 करोड़ रुपये से अधिक की मूंगफली के बिल बेचे जाने और 50 लाख रुपये से अधिक की करापवंचना सामने आई है। संबंधित व्यापारियों को कर की धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित कर जमा नहीं करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।