फर्जी कंपनी का संचालन
आरोपियों ने केजीएन नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई थी। इसका बैंक खाता संदिग्ध लेनदेन के लिए संचालित किया जा रहा था। कंपनी का कार्यालय पीलीभीत बाईपास सड़क स्थित आशुतोष सिटी क्षेत्र में था। जांच में सामने आया कि कंपनी का कोई वास्तविक व्यापारिक कार्य नहीं था। इसका उपयोग केवल अवैध धनराशि के लेनदेन के लिए होता था।
बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज
थाना बारादरी में मुकदमा संख्या 752/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस बरामद धनराशि, बैंक खातों और मोबाइल फोन के डेटा की गहन जांच कर रही है। इस जांच से हवाला नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों और धनराशि के स्रोत का पता चलने की उम्मीद है।