ज्यादातर निकला करेंट खाता
330 में आठ से दस खाते ही ऐसे हैं, जिनमें चेक के माध्यम से पैसा निकाला गया है। यह सभी करेंट खाते हैं। ये अलग-अलग कंपनी के नाम पर खोला गया है। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि इन पैसों को रिकवर कराया जा सकता है। इसके अलावा चेक के माध्यम से लगभग 75 लाख रुपये निकालने की बात सामने आई है।
तीनों खातों में करोड़ों का ट्रांजक्शन
ठगों के मुख्य तीनों बैंक खाते दो से छह माह पुराने हैं। इन खातों की स्टेटमेंट से पता चला है कि इनमें करोड़ों रुपये का ट्रांजक्शन हो चुका है। एक खाते में तो 30 करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजक्शन हुआ है। हालांकि, पुलिस ने इन खातों के कुछ पैसों को होल्ड करा दिया है। जबकि अन्य पैसों को वापस कराने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है।