पुलिस जब तक एक खाते को फ्रीज करवाने की प्रक्रिया पूरी करती है तब तक दस बैंक खातों तक पैसा ट्रांसफर हो रहा है। बमुश्किल, केवल 12 लाख रुपये ही होल्ड कराकर सुरक्षित कराया जा सका है। ठगी के मुख्य तीन आईसीआईसीआई (बरेली), यूकों बैंक (सिलीगुड़ी) और एक्सिस बैंक (कोलकाता) के खातों का पुलिस ने सत्यापन किया है।
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