इनकम टैक्स चोरी की गुप्त सूचना पर आईटी की इन्वेस्टीगेशन ब्रांच ने जयपुर और गुरुग्राम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़े चार बिल्डर्स, होटल और ज्वेलरी कारोबारी और फायनेंसर के साथ ही उनके रिश्तेदारों, कारोबारी सहयोगियों और पार्टनर्स के 38 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। गुरुवार से यह कार्रवाई जारी है।
बिल्डर, ज्वेलर, होटल कारोबारियों पर छापेमारी
विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई ज्वेलर, होटल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े जुगल किशोर डेरेवाला, मंगलम बिल्डर्स के संचालक एनके गुप्ता और जगतानी ग्रुप के हरीश जगतानी, शिव शक्ति ग्रुप के संचालक राजीव सांघी, आर टेक ग्रुप के राजेश यादव और उसके रिश्तेदारों, कारोबारी सहयोगियों के ठिकानों पर हो रही है। ज्यादातर कारोबारी जुगलकिशोर डेरेवाला और एनके गुप्ता से जुड़े बताए जा रहे हैं।
बड़ी मात्रा में कैश के जरिए लेनदेन की मिली थी सूचना
सूत्र बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन कारोबारी समूहों के यहां बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी और अन्य कारोबार कैश लेनदेन के जरिए करने की सूचनाएं मिल रही थीं। जिनका वेरिफिकेशन करवाने के बाद इन पर नजर रखी गई। सूचनाएं सही मिलने पर छापेमारी का फैसला लिया गया। विभाग के अधिकारियों को 10 से ज्यादा लॉकर्स की चाबियां और बड़ी मात्रा में नकदी भी हाथ लगी है। कैश का लेजर बुक्स से मिलान किया जा रहा है। छापेमारी में प्रॉपर्टी और निवेश संबंधी कई डॉक्यूमेंट्स और पैसों के लेनदेन के कागजात भी हाथ लगे हैं। जिसका डिटेल में एनालिसिस और रिव्यू किया जाएगा।
एक कारोबारी का विदेश में भी कारोबार
एक कारोबारी हरीश जगतानी का विदेश में भी कारोबार काफी फैला होने की जानकारी सामने आई है। अफ्रीकी देश कांगों में हरीश जगतानी की एयरलाइन कंपनी भी बताई जा रही है। जयपुर में जगतानी बिल्डर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहा है। जगतपुर में पिंकवॉक नाम से प्रोजेक्ट मंगलम ग्रुप के साथ मिलकर निर्माणाधीन भी बताया जा रहा है। इसी तरह जुगल किशोर डेरेवाला के भी कई प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स के साथ करार के आधार पर तैयार करवाए जा रहे हैं।
जयपुर में इन इलाकों में ठिकानों पर कार्रवाई
जयपुर में कार्रवाई सी-स्कीम, टोंक रोड, तख्तेशाही रोड, मालवीय नगर, जगतपुरा, मासनरोवर, बनीपार्क, सांगानेर, ब्रह्मपुरी, विद्याधर नगर, सीतापुरा इंडस्ट्रीयल एरिया समेत कई इलाकों में हो रही है। यह कार्रवाई अगले दो-तीन दिन तक जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आईटी अधिकारियों को बड़ी मात्रा में काली कमाई उजागर होने की उम्मीद है।