5,395 करोड़ रुपये के हवाला घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि कुछ हवाला ऑपरेटर 2जी घोटाले की राशि को सूरत स्थित कंपनियों के मार्फत स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हैवेन देशों को भेजने में लिप्त हैं।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, यह जानकारी एजेंसी की अहमदाबाद इकाई द्वारा पहली जुलाई को दुबई स्थित बिजनेसमैन मनीष शाह को गिरफ्तार करने के बाद सामने आई है।
शाह की गिरफ्तारी के बाद ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे 2जी घोटाले की किकबेक राशि के बाहर जाने के रास्ते का पता चलता है। उन्होंने बताया कि 2जी घोटाले की राशि चेन्नई से सूरत होते हुए दुबई और हांगकांग भेजी गई।
सूत्रों का दावा है कि एजेंसी के पास कुछ ऐसे अहम सुराग हैं, जो ये इशारा करते हैं कि 2जी घोटाले की राशि को चेन्नई से सूरत के रास्ते अवैध तरीके से स्विट्जरलैंड जैसे ‘टैक्स हैवेन’ देशों को भेजा गया।