ED raids: यूपी के बहराइच जिले में रीयल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान उर्फ मोईन खान के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में करीब 50 करोड़ रुपये की कर चोरी के सुराग मिले हैं।
बहराइच के रीयल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान उर्फ मोईन खान के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में करीब 50 करोड़ रुपये की कर चोरी के सुराग मिले हैं। छापे की कार्रवाई शुक्रवार को समाप्त हो गई। अब विभाग द्वारा मोईन खान और उसकी फर्मों को सामान की आपूर्ति करने वाले कारोबारियों को तलब कर पूछताछ की जाएगी।
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बता दें कि आयकर विभाग, लखनऊ की इंवेस्टिगेशन विंग ने बुधवार को मोईन खान के बहराइच स्थित 4 ठिकानों के साथ आगरा, मथुरा और बरेली के कुछ कारोबारियों के ठिकानों को भी खंगाला था। अधिकारियों को मोईन के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट से तमाम संदिग्ध लेन-देन से जुड़ा डाटा भी मिला है। यह भी पता चला है कि उसने बैंक से 20 करोड़ रुपये का ऋण लिया है।
इसके अलावा करीबियों से करीब 40 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण भी लिया था। आयकर विभाग ने जब इस रकम के निवेश के बारे में सवाल किए तो वह टालमटोल करने लगा। बीते 5 वर्षों में टर्नओवर 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपये से अधिक होने की ठोस वजह भी नहीं बताई। इसी वजह से अब उसे तलब कर पूछताछ करने की तैयारी है।