कंपनियों के बैंक खातों को लेकर आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन्हें नेतराम के बच्चों द्वारा चलाया जा रहा है। उन्हें अधिकार दिया गया है कि वे बैंकों खातों से पैसा निकाल सकें। इसके अलावा कोलकाता से कुछ ऑपरेटरों द्वारा करीब 95 करोड़ रुपये का लेन-देन दर्ज किया गया है।
शेल कंपनियों की कमाई से छह संपत्तियां खरीदीं
नेतराम ने करीब 95 करोड़ रुपये की छह संपत्तियां खरीदी हैं। शेल कंपनियों से 95 करोड़ रुपये अर्जित दिखाकर जुटाया गया। इनमें से तीन संपत्तियां कोलकाता, दो दिल्ली और एक मुंबई में हैं।
डायरियों में हाथ से लिखा हिसाब
आयकर विभाग सूत्रों के अनुसार कई दस्तावेज मिले हैं जिनमें शेल कंपनियों के शेयर नेतराम के परिवार के सदस्यों को देने का उल्लेख है। वहीं कुछ डायरियां मिली हैं, जिनमें हाथ से लेन-देन का हिसाब लिखा गया है। इसमें शेल कंपनियों से जुड़े पैसे के लेन-देन और निवेश की जानकारी दर्ज है।